LEGISLACIÓN GENERAL Y NORMATIVA PARA EL SECTOR ASEGURADOR

LEYES:

DECRETOS:

Ley 25.246 Decreto 918/12
Ley 26.733 Decreto 826/11
Ley 26.734 Decreto 825/11
Ley 26.683 Decreto 110/11
Ley 26.268 Decreto 1936/10
Ley 26.119 Decreto 366/10
Ley 26.087 Decreto 257/10
Ley 25.815 Decreto 245/10
  Decreto 2226/08
  Decreto 1225/07
  Decreto 712/07
  Decreto 316/07
  Decreto 290/07
  Decreto 126/07
  Decreto 1918/06
  Decreto 1038/03

 

Resoluciones

Peps (Personas Políticamente Expuestas)

Resolución UIF Nº 11/2011 modificada por 52/2012

Congelamiento de bienes

Resolución UIF Nº 29/2013.

Reportes

Resolución UIF Nº 51/2011 Reporte de operaciones on line.

Resolución UIF Nº 125/2009 modificada por 28/2012 Reporte de Actividad Sospechosa de Financiamiento del Terrorismo.

Procedimientos

Resolución UIF Nº 111/2012 modificada por 185/2013 Procedimiento sumarial.

Resolución UIF Nº 229/2014 Procedimiento de inspección in situ.

Resolución UIF Nº 30/2011 Medidas y procedimientos que deben cumplir las Personas Jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros.

Superintendencia de Seguros. Obligaciones como sujeto obligado

Resolución UIF Nº 19/2011.

Normativa para el sector asegurador

Resolución UIF Nº 202/2015.

Normativa complementaria dictada por la Superintendencia de Seguros

Resolución SSN Nº 38580/2014 Registro de Oficiales de Cumplimiento.

Resolución SSN Nº 38632/2014 Declaración sobre intercambio automático de información en asuntos fiscales.

Resolución SSN Nº 32841/2008 Sistema informático ALSEP (seguros de personas).